湖南海利: 招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

一、募集资金的基本情况 湖南海利通过非公开发行A股股票募集资金总额为人民币699,999,995.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币685,844,379.87元。

二、募集资金投入情况 截至2024年6月30日，本年度投入募集资金总额为8,594.07万元，已累计投入募集资金总额为54,795.60万元。具体项目如下： - 宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目（宁夏项目）：募集资金承诺投资总额60,000.00万元，本年度投入金额7,158.72万元，截至期末累计投入金额46,148.41万元，截至期末投入进度76.91%。 - 海利贵溪化工农药有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生产装置建设项目（贵溪项目）：募集资金承诺投资总额8,584.44万元，本年度投入金额1,435.35万元，截至期末累计投入金额8,647.19万元，截至期末投入进度100.73%。

三、本次拟延期的募集资金投资项目基本情况及延期原因 宁夏项目实施地位于宁夏回族自治区青铜峡市青铜峡工业园区内，项目总投资为103,646万元，拟使用募集资金60,000万元。目前宁夏项目主体工程中土建已基本完成，部分产品生产装置已试车成功，部分设备及工艺参数需要进一步优化调整，尚未达到设计产能；其他产品生产装置正在建设中，整体项目全部达到预定可使用状态尚需要一定时间，经公司审慎研究，拟将宁夏项目达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。

四、本次募投项目延期对公司的影响及后续保障措施 本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况作出的决定，仅涉及宁夏项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、实施内容以及投资总额，不会对宁夏项目投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

五、本次募投项目延期的审批程序 公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募投项目延期事项。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关规定要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于湖南海利本次部分募投项目延期事项无异议。