恒锋信息: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-100 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2024年 12月 20日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024年 12月 26日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年12月31日。

2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025年 1月 12日起 12个月内有效。

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025年 1月 12日起 12个月内有效。

4. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024年12月修订）》。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

5. 审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2025年 1月 13日 14：00在福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5号楼公司五楼会议室召开公司 2025年第一次临时股东大会。