日上集团: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-053

厦门日上集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知已于 2024年 12月 17日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024年 12月 25日在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7人，实际参加 7人，其中吴伟源先生、黄健雄先生以通讯方式参会，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

（三）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案》。同意公司第六届董事会非独立董事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放；第六届董事会独立董事津贴标准为人民币壹拾万元/年（税前），发放方式实行按每半年发放。

（四）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意募投项目建设期延长至 2026年 12月。

（五）以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2025年 1月 10日（星期五）下午 15:00在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 3号会议室召开公司 2025年第一次临时股东大会。