（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告）
证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-053
浙江同星科技股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江同星科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15至15:00的任意时间。 5、股权登记日：2025年1月3日（星期五） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 7、会议出席或列席对象： （1）截至2025年1月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司会议室
二、股东大会审议事项 1、本次股东大会提案名册及编码如下表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》 | √ |
2、审议与披露情况 （1）上述提案为普通提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。 （2）上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。 （3）上述提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。 1、法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。 2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年1月7日下午17:00点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2025年1月7日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。 （三）现场登记地点：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司董事会办公室 （四）会议联系人：梁路芳 电话：0575-86516318 传真：0575-86097801 联系电子邮箱：llf@zjtx.cn 联系地址：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号浙江同星科技股份有限公司
（五）本次股东大会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项 （一）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 （二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。 （三）相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
六、备查文件 （一）《第三届董事会第十二次会议决议》； （二）《第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
浙江同星科技股份有限公司 董事会 2024年12月26日
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