长园集团: 第八届董事会第五十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第五十九次会议决议公告）

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024091

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十九次会议于2024年12月25日以通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 股东珠海格力金融投资管理有限公司提名陈美川先生、邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东吴启权先生自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东山东至博信息科技有限公司提名杨诚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。前述候选人已通过公司2024年第六次独立董事专门会议资格审查。董事会同意提交公司股东大会采用累积投票制选举，选举产生的董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 董事会提名丘运良先生、王苏生先生、张宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人已通过公司2024年第六次独立董事专门会议资格审查，并经上海证券交易所审核无异议通过。董事会同意提交股东大会采用累积投票制选举，选举产生的董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。具体详见公司2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024093）。