阳光诺和: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-058

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年12月24日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

2. 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，同时董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》

4. 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，董事会同意制订《北京阳光诺和药物研究股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会 2024年 12月 26日