旗滨集团: 旗滨集团第五届监事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：旗滨集团第五届监事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-130 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司第五届监事会第三十五次会议于2024年12月25日下午17:00以现场结合通讯方式召开，应出席监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席郑钢先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于确定向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。 监事会认为：2024年11月19日至2024年12月9日，公司股票已连续15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即9.72元/股），已触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条款。根据相关规定及授权，同意董事会将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。本次修正后的“旗滨转债”转股价格自2024年12月27日起生效。“旗滨转债”于2024年12月26日停止转股，2024年12月27日起恢复转股。

2. 《关于制定公司相关治理制度的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。 监事会认为：公司本次制定的《市值管理制度》和《舆情管理制度》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意公司制定的《市值管理制度》《舆情管理制度》。