盟固利: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-061

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2024年 12月 20日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2024年 12月 25日以现场及通讯方式在公司会议室召开，应到董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长钱建林先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于 2025年度日常关联交易预计的议案

2. 同意公司 2025年度日常关联交易预计事项。关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

4. 同意公司与亨通财务有限公司签订《金融服务框架协议》。关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于《与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》的议案

6. 认为亨通财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与亨通财务有限公司之间开展金融服务业务的风险可控。关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 关于《接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》的议案

8. 认为公司制定的风险处置预案可有效防范、及时控制公司及控股子公司在亨通财务财务公司开展金融业务的风险。关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 关于 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案

10. 同意公司及控股子公司 2025年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币 30.00亿元的综合授信。关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 关于债权债务抵销暨关联交易的议案

12. 同意公司及控股子公司与关联方荣盛盟固利及天津荣盛进行债权债务抵销。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13. 关于开展期货套期保值业务的议案

14. 同意公司及控股子公司开展最高保证金额度不超过人民币 4,320.00万元的商品期货套期保值业务。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案

16. 同意于 2025年 1月 10日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。