冀东装备: 北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见）

北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 700号

致：唐山冀东装备工程股份有限公司

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年12月25日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第八届董事会于2024年12月6日召开第四次会议做出决议召集本次股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年12月25日下午2:00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开，由董事长焦留军先生主持本次股东大会，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年12月25日9:15-15:00的任意时间。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会的人员资格 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共152人，共计持有公司有表决权股份80,156,978股，占公司股份总数的35.3114%，其中： 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计17人，共计持有公司有表决权股份76,769,378股，占公司股份总数的33.8191%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计135人，共计持有公司有表决权股份3,387,600股，占公司股份总数的1.4923%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）151人，代表公司有表决权股份数12,056,979股，占公司股份总数的5.3114%。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书现场出席了会议，本所律师亦出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下： （一）审议《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 本议案为关联交易事项，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。 表决情况：同意11,086,079股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的91.9474%；反对878,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.2862%；弃权92,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.7664%。 其中，中小投资者投票情况为：同意11,086,079股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的91.9474%；反对878,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的7.2862%；弃权92,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.7664%。 表决结果：通过

（二）审议《2025年日常关联交易预计的议案》 本议案为关联交易事项，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。 表决情况：同意11,086,179股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的91.9482%；反对878,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.2846%；弃权92,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.7672%。 其中，中小投资者投票情况为：同意11,086,179股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的91.9482%；反对878,300股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的7.2846%；弃权92,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.7672%。 表决结果：通过

（三）审议《关于租赁房屋暨关联交易的议案》 本议案为关联交易事项，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。 表决情况：同意11,082,979股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的91.9217%；反对878,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的7.2862%；弃权95,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.7921%。 其中，中小投资者投票情况为：同意11,082,979股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的91.9217%；反对878,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的7.2862%；弃权95,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.7921%。 表决结果：通过

四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。