龙建股份: 龙建股份关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：龙建股份关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-113

龙建路桥股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第六次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日14点50分，哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限公司网络投票系统，2024年12月29日15:00至2024年12月30日15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 - 议案2：关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案 - 议案3：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

三、股东大会投票注意事项 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记 - 登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室） - 登记时间：2024年12月26日、12月27日上午9：00至下午16：00

六、其他事项 - 会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009 - 会议联系人：王春鸣、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会 2024年12月26日

附件1：授权委托书

授权委托书 龙建路桥股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权 1关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 2关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案 3关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。