中盐化工: 中盐化工2024年第三次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：中盐化工2024年第三次临时股东大会资料）

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会资料

会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间为：2024年 12月 30日上午 9:30时； 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604会议室

现场会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。 （三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。 （四）提请股东大会审议如下议案： 1.《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案》 2.00关于选举董事的议案应选董事（1）人 2.01董事候选人：王吉锁 （五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。 （六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。 （七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。 （八）复会，宣布表决结果。 （九）宣读股东大会决议。 （十）见证律师宣读法律意见书。 （十一）主持人宣布会议结束。

关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案： 2019年，公司实施重大资产重组，交易完成后，公司与实际控制人中盐集团控制的中盐安徽红四方股份有限公司在纯碱业务、烧碱业务、氯化铵业务、合成氨业务方面存在部分销售区域重合的情形。中盐集团就其与公司之间的同业竞争问题作出承诺，主要内容包括： 1. 解决与上市公司之间的同业竞争问题； 2. 不主动新增与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务； 3. 如获得从事新业务的商业机会，优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司； 4. 在纯碱、氯化铵、合成氨及烧碱业务方面，解决与上市公司在特定区域内的同业竞争问题； 5. 关于资产注入条件的具体规定； 6. 在同业竞争解决前，中盐红四方的纯碱、氯化铵、合成氨及烧碱产品销售权由上市公司托管。

2024年，中盐集团拟延长规范和避免同业竞争相关承诺的履行期限，主要原因包括： 1. 中盐红四方涉及同业竞争资产尚不具备注入条件，盈利能力较弱，无法满足原承诺中的相关条件； 2. 相关资产注入上市公司将大幅增加中盐化工关联交易规模。

中盐集团出具延长承诺履行期限的承诺，主要内容包括： 1. 解决与上市公司之间的同业竞争问题； 2. 不主动新增与上市公司主营业务构成实质性同业竞争的业务； 3. 如获得从事新业务的商业机会，优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司； 4. 自 2024年 12月 30日起四年内，解决与上市公司在特定区域内的同业竞争问题； 5. 关于资产注入条件的具体规定； 6. 在同业竞争解决前，中盐红四方的纯碱、氯化铵、合成氨及烧碱产品销售权继续由上市公司托管。

关于选举董事的议案： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运行，经实际控制人中国盐业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，拟选举王吉锁先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。