联创电子: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—139 债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月23日16:00以现场方式召开，会议通知于2024年12月18日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案，同意选举曾吉勇先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。 2. 关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案，选举了战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的成员。 3. 关于聘任公司总裁的议案，同意聘任曾吉勇先生为公司总裁，任期三年。 4. 关于聘任公司高级管理人员的议案，同意聘任陆繁荣先生和罗顺根先生为公司常务副总裁，胡君剑先生、王卓先生、韩勃先生、胡丽华女士和王国勋先生为公司副总裁，周满珍女士为公司副总裁兼财务总监，卢国清先生为公司副总裁兼董事会秘书。 5. 关于聘任公司证券事务代表的议案，同意聘任赖文清女士为公司证券事务代表，任期三年。 6. 关于聘任公司内部审计负责人的议案，同意聘任罗娟女士为公司内部审计负责人，任期三年。 7. 关于调整独立董事薪酬的议案，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前81,600元人民币调整为每人每年税前120,000元人民币，按月发放，自股东会审议通过后开始执行。 8. 关于修订《公司章程》部分条款的议案，具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订案》。 9. 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。 10. 关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。 11. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。 12. 关于董事会战略委员会更名暨修订《董事会战略委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 13. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 14. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。 15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。 16. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案，公司董事会提议于2025年1月9日14:30召开公司2025年第一次临时股东会。

公司部分董事和高级管理人员任期届满离任情况： 饶威先生和刘卫东先生在任期届满后离任，饶威先生继续在公司担任非高管职务，刘卫东先生不再担任公司其他职务。汪涛先生和李亮先生在任期届满后离任，均继续在公司担任非高管职务。