正业科技: 第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-092

广东正业科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议的通知于 2024年 12月 16日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发出，并于 2024年 12月 24日上午 10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意提名余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生、方志华先生、朱和海先生、徐灿先生 6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意提名符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生 3人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人中，吴志军先生为会计专业人士。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审查，基于谨慎性原则，全体委员及独立董事回避表决，直接提交董事会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025年 1月 9日（星期四）召开公司 2025年第一次临时股东大会。