春秋电子: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2024-056 债券代码：113577 债券简称：春秋转债 债券代码：113667 债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司于2024年12月24日在公司2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室举行召开了第四届董事会第一次会议。本次会议采用现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由与会董事共同推举薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。经选举，薛革文先生当选为公司第四届董事会董事长，任期三年。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。选举产生了各专门委员会委员及其主任委员。 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。同意聘任薛革文先生为公司总经理，任期三年。 4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任熊先军先生为公司副总经理，任期三年。 5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。同意聘任陆秋萍女士为公司财务总监，任期三年。 6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任吕璐女士为公司董事会秘书，任期三年。 7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任潘晓杰先生为公司证券事务代表，任期三年。 8、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将节余募集资金5,440.52万元用于永久补充流动资金，本事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。 苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2024年12月25日