晨光新材: 北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2021年限制性股票调整及回购注销法律意见书内容摘要

（原标题：北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2021年限制性股票调整及回购注销法律意见书）

北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整及回购注销事项的法律意见书。

1. 本次调整和本次回购注销的批准和授权
2. 2021年10月15日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
3. 2021年10月15日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
4. 2021年11月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
5. 2023年11月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。

6. 2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

7. 本次调整的相关情况

8. 调整原因：公司于2024年6月5日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，每股派发现金红利0.10元（含税）。根据《激励计划（草案）》第十四章的规定，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

9. 调整内容：调整后的每股限制性股票回购价格 = 9.17元/股 - 0.10元/股 = 9.07元/股。

10. 本次回购注销的相关情况

11. 回购注销原因和数量：4名激励对象已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的3.0420万股限制性股票。

12. 回购注销价格：9.07元/股。

13. 本次调整和本次回购注销的信息披露

14. 公司将及时公告第三届董事会第九次会议决议、第三届监事会第八次会议决议等相关文件。

15. 结论意见

16. 本次调整和本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关法律法规和《激励计划（草案）》的规定。公司需继续履行相应的信息披露义务，并办理相关手续。