晨光新材: 北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票调整及回购注销法律意见书内容摘要

（原标题：北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票调整及回购注销法律意见书）

北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及回购注销事项的法律意见书。

1. 本次调整和本次回购注销的批准和授权
2. 2024年2月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
3. 2024年2月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
4. 2024年2月29日，公司公告了《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。
5. 2024年3月11日，公司公告了《江西晨光新材料股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
6. 2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
7. 2024年3月15日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》等相关议案。
8. 2024年3月15日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》等相关议案。
9. 2024年10月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。

10. 2024年10月30日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。

11. 本次调整的相关情况

12. 本次调整的原因：公司于2024年6月5日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年年度利润分配方案为以实施前的公司总股本313,417,780股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。公司2023年年度权益分派已于2024年6月27日实施完毕。

13. 本次调整的具体内容：依据《激励计划（草案）》的规定，本次调整前的回购价格为6.23元/股。调整后的回购价格为6.13元/股。

14. 本次回购注销的相关情况

15. 本次回购注销的原因和数量：依据《激励计划（草案）》的规定，2名激励对象已离职，公司决定回购注销前述2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的3.00万股限制性股票。

16. 本次回购注销的价格：本次回购注销的价格为6.13元/股。

17. 本次调整和本次回购注销的信息披露

18. 根据《管理办法》《上市规则》的规定，公司将及时公告第三届董事会第九次会议决议、第三届监事会第八次会议决议、《江西晨光新材料股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》《江西晨光新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》等与本次调整和本次回购注销相关的文件。

19. 结论意见

20. 本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整和本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次调整和本次回购注销已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行了现阶段必要的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次回购注销手续，且需依照《公司法》《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。