（原标题：关于增加2024年度日常关联交易的公告）
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-097
关于增加 2024年度日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易概述 - 2024年 4月 8日，第六届董事会第十九次会议审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》，公司 2024年与关联方可能发生的关联交易共 2,330万元，包括购买商品、销售商品等。 - 根据实际经营和业务发展需要，除上述预计的关联交易外，公司增加 2024年与关联方万马科技销售商品金额不超过 800万元。 - 2024年 12月 23日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，以 8票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易的议案》，副董事长张珊珊因在关联方兼任董事职务，因此在审议该议案时回避表决。 - 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系 1. 关联方基本情况 - 企业名称：万马科技股份有限公司 - 法定代表人：张禾阳 - 企业类型：其他股份有限公司（上市） - 注册资本：13,400万元人民币 - 注册地址：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村 - 经营范围：涉及物联网技术研发、通信设备制造与销售、光通信设备制造与销售、网络设备制造与销售等多个领域。 - 财务状况：2023年 12月 31日经审计的总资产 89,542.49万元，净资产 47,165.57万元；2023年全年经审计实现的营业收入 52,067.72万元，净利润 6,401.68万元。2024年 1-9月，万马科技实现的营业收入 38,547.82万元，净利润 3,122.45万元，截至 2024年 9月 30日，总资产 92,672.79万元，净资产 47,426.84万元（未经审计）。 2. 关联关系 - 公司副董事长张珊珊女士兼任万马科技董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与万马科技为关联法人。 3. 关联方履约能力分析 - 万马科技的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。
三、关联交易主要内容 1. 关联交易主要内容 - 公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。 2. 关联交易协议签署情况 - 关联交易协议根据业务实际开展时间签署。
四、关联交易目的和对公司的影响 1. 关联交易目的 - 本次增加关联交易是为满足公司正常生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，符合公司发展需要。 2. 对公司的影响 - 公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理及市场化定价的原则，不存在损害上市公司利益的行为。 - 上述关联人经营正常，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其也不存在依赖关系。
五、独立董事过半数同意意见 1. 独立董事意见 - 公司于 2024年 12月 23日召开第六届董事会独立董事专门会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易的议案》。 - 会议形成以下意见：公司本次增加 2024年日常关联交易是基于实际需求而发生的，符合公司生产经营的需要。本次增加日常关联交易以市场公允价为定价依据，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于增加 2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件 1. 第六届董事会第三十一次会议决议； 2. 第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见； 3. 其他文件。
特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
