中路股份: 关于召开2025年第一次临时（第五十二次）股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时（第五十二次）股东大会的通知）

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-050 900915 中路 B股 中路股份有限公司关于召开 2025年第一次临时（第五十二次）股东大会的通知

重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年1月9日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时（第五十二次）股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年 1月 9日 14点 30分 召开地点：上海市宝山区真大路 560号永久 1940·iHUB创意产业园 A3栋 1号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 1月 9日至 2025年 1月 9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 | A股股东 | B股股东 |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司十一届八次董事会会议审议通过。相关公告于 2024年 12月 25日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五）同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ａ股 600818 中路股份 2024/12/31 － Ｂ股 900915 中路 B股 2025/1/6 2024/12/31 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。

五、会议登记方法 （一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书及委托人身份证复印件。 （二）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及法定代表人身份证复印件。 （三）为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可凭上述文件复印件于 2025年 1月 7日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，出席会议时需携带原件，传真、信函以登记时间内公司收到为准。本公司不接受电话登记。

六、其他事项 （一）本公司联系部门：董事会办公室 联系电话：021-52860258 传真号码：021-61181899 联系地址：上海市宝山区真大路 560号 邮政编码：200436 （二）会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。 （三）本次股东大会按有关规定不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。 （四）会议交通：地铁 7号线至场中路站或乘坐公交 702路、963路、528路、185路、187路至沪太路场中路站。

特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024年 12月 25日

附件 1：授权委托书 授权委托书 中路股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025年 1月 9日召开的贵公司 2025年第一次临时（第五十二次）股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。