中路股份: 十一届八次董事会决议公告内容摘要

（原标题：十一届八次董事会决议公告）

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-047 900915 中路 B股

中路股份有限公司十一届八次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 - 通知时间：2024年 12月 20日 - 召开时间：2024年 12月 24日 - 方式：现场方式召开 - 应出席董事：5人 - 实际出席董事：5人 - 主持：董事长陈闪 - 列席：监事会主席颜奕鸣监事黄铭峰职工代表监事陆永健董事会秘书朱智副总经理兼财务负责人孙云芳

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者的议案》 - 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票 - 同意全资子公司上海永久进出口有限公司增资扩股并引入外部投资者，公司放弃优先认购权 - 投资者有权在触发回购条款的前提下要求永久进出口及／或公司回购或收购其所持有的永久进出口部分或全部股权 - 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层签订相关协议及办理后续相关事宜

1. 审议通过《关于增加中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额的议案》
2. 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
3. 同意公司对中路优势增加出资额 14,850万元，吴克忠先生同意按照认缴出资比例同比例增加出资额 150万元，合计增加出资额 15,000万元

4. 出资完成后中路优势出资额由 4,150万元人民币变更为 19,150万元

5. 审议通过《关于召开 2025年第一次临时（第五十二次）股东大会的通知》

6. 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
7. 同意公司于 2025年 1月 9日召开 2025年第一次临时（第五十二次）股东大会

三、报备文件 - 十一届八次董事会决议

特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024年 12月 25日