恒逸石化: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-146

恒逸石化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议召开基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经第十二届董事会第二十次会议审议通过 4. 会议召开的日期和时间： - 现场会议时间：2025年1月8日下午14:30 - 互联网投票系统投票时间：2025年1月8日9:15-15:00 - 交易系统投票时间：2025年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6. 会议的股权登记日：2025年1月2日 7. 出席对象：全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师等 8. 会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室

会议审议事项： 1. 《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》 2. 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》 3. 《关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》 4. 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》 5. 《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》 6. 《关于开展2025年商品套期保值业务的议案》

会议登记等事项： 1. 登记方式：法人股东持相关证件、自然人股东持身份证和持股凭证进行登记 2. 登记时间：2025年1月3日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00 3. 登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室

参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

其他事项： 1. 联系人：赵冠双 2. 联系电话：0571-83871991 3. 联系传真：0571-83871992 4. 电子邮箱：hysh@hengyi.com 5. 邮政编码：311215 6. 会议会期预计半天，食宿及交通费自理 7. 网络投票系统异常情况的处理方式：按当日通知进行 8. 临时提案请于会议召开十天前提交

备查文件： 1. 恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议及公告 2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书