国电南瑞: 国电南瑞关于2025年度租赁及综合服务关联交易的公告内容摘要

（原标题：国电南瑞关于2025年度租赁及综合服务关联交易的公告）

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-059

国电南瑞科技股份有限公司关于 2025年度租赁及综合服务关联交易的公告

重要内容提示： - 交易内容：国电南瑞拟租赁关联方国网电力科学研究院有限公司及所属公司、中国电力科学研究院有限公司、江苏宏源电气有限责任公司相关房产，合计租金不超过 6,050.08万元；拟租赁国网江苏电动汽车服务有限公司车辆用于通勤班车服务，合计租金不超过 1,884.04万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过 32,427.24万元。同时，将公司暂时闲置房产出租给国网电科院及所属公司、上海置信电气有限公司和安徽皖电招标有限公司用于生产经营，合计租金不超过 2,250.62万元。 - 历史关联交易：除已经公司股东大会批准的关联交易等外，公司本次交易披露前 12个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为 3.61亿元。

一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，解决部分子公司现有生产、办公用房及配套综合服务（含物业、代缴能源费、餐饮等）需求，同时为公司员工提供出差住宿服务、租赁新能源汽车用于通勤班车服务，拟租赁关联方国网电科院及所属公司、中国电科院、宏源电气相关房产，合计租金不超过 6,050.08万元；拟租赁江苏电动相关车辆，合计租金不超过 1,884.04万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过 32,427.24万元。同时，将公司南京、安徽暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、置信电气、安徽皖电招标用于生产经营，合计租金不超过 2,250.62万元。

二、关联方介绍 1、关联关系： - 南瑞集团为公司控股股东，持有公司51.48%股权；国网电科院为南瑞集团唯一股东，持有其100%股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司5.42%股权；国网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。 - 国网公司为中国电科院唯一股东，持有其 100%股权；同时国网公司也是置信电气、宏源电气、安徽皖电招标、江苏电动最终控股股东。

三、关联交易标的基本情况 1、公司及子公司拟租赁国网电科院及所属公司、中国电科院、宏源电气位于南京、北京、上海、天津等地区的房产，合计租金不超过 6,050.08万元。 2、公司将位于南京、安徽地区的房产出租给国网电科院及所属公司、置信电气、安徽皖电招标，合计租金不超过 2,250.62万元。 3、公司及子公司拟接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供的综合管理服务，合计费用不超过 32,427.24万元。 4、公司及子公司拟租赁江苏电动相关车辆用于通勤班车服务，合计租金不超过 1,884.04万元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 1、公司租赁关联方房产，系为满足公司经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。 2、公司向关联方出租房产，有利于提高资产使用效率，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。 3、公司接受关联方综合服务，系为上述关联方为公司提供餐饮、物业、代缴能源费等业务，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。 4、公司租赁江苏电动相关车辆，系为满足公司经营发展需要，为公司提供通勤班车服务，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

五、审批程序 1、2024年 12月 23日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025年度租赁及综合服务关联交易的议案》，会议应到董事 12名，实到董事 12名，出席会议的 7名关联董事（山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟）回避了表决，该议案 5票同意、0票反对、0票弃权。 2、公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2025 年度租赁及综合服务关联交易，同意将此议案提交董事会审议。公司第八届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司与关联方之间发生的租赁和综合服务符合公司的实际需要，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

六、需要特别说明的历史关联交易情况 除已经股东大会批准的关联交易外，公司本次交易披露前 12个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为 3.61亿元，具体如下： 1、房产租赁及综合服务：根据生产经营发展需要，2024年公司租赁关联方国网电科院及所属公司、中国电科院相关房产，合计租金不超过 6,501.29万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过 27,451.12万元。同时，将公司南京江宁基地、浦口部分暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、置信电气用于生产经营，合计租金不超过 2,150.35万元。