三一重能: 三一重能关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：三一重能关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-096

三一重能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月9日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月9日15点00分，北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：2025年1月9日，通过上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 - 议案2：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 - 议案4：《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 - 议案5：《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》 - 议案6：《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 - 议案7：《关于调整董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》 - 议案8.00：《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 议案8.01：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 - 议案8.02：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 - 议案9.00：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 议案9.01：《关于选举余梁为先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 议案9.02：《关于选举张营先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 议案9.03：《关于选举姜鹏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月3日9:30-17:30 - 现场登记地点：北京市昌平区北清路三一产业园 - 登记方式：自然人股东、企业股东、异地股东、融资融券投资者等的登记方式详见公告。

六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 会议联系方式：北京市昌平区北清路三一产业园，会议联系人：证券投资部，邮编：102206，电话：010-60737789，邮箱：sanyreir@sany.com.cn

特此公告。 三一重能股份有限公司董事会 2024年12月24日