白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－088

广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2024年12月18日以电邮方式发出通知，于2024年12月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，有效表决权人数9人。

会议通过如下议案：

一、关于提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议案 同意提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期自获股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。本公司第九届董事会提名与薪酬委员会2024年第2次会议对董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查，提名与薪酬委员会委员一致认为其符合《公司法》等相关法律、行政法规及规定要求的任职条件。 表决结果：有效表决票9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果：有效表决票9票、同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

以上第一项议案将提交本公司2025年第一次临时股东大会审议（2025年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。