山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-103

山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月14日 10:00，山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月14日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 - 《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东、机构投资者应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续。 - 登记时间：2024年1月10日(上午9:00—11:30 下午1:00—5:00) - 登记地点：山东省济南市历城区经十路2503号3层董事会办公室 - 登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄的方式凭股东账户进行登记。

六、其他事项 - 根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。 - 联系人：张如英 - 联系电话：0531-67710376 - 电子邮箱：hj600547@163.com - 邮政编码：250100

特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024年12月24日