索通发展: 索通发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：索通发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-091

索通发展股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月8日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月8日 14点00分，北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月8日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 《股东会议事规则》 - 《董事会议事规则》 - 《独立董事工作规则》 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记材料：个人股东应出示本人身份证、股票账户卡；法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 - 登记时间：2025年1月7日 9:00-11:30，14:00-17:30。 - 登记地址：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层，邮箱登记：sunstone@sun-stone.com。

六、其他事项 - 联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧，索通发展股份有限公司 - 联系电话：0534-2148011 - 邮箱：sunstone@sun-stone.com - 联系人：刘素宁 - 参会股东食宿及交通费用自理。