东方精工: 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

广东东方精工科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年12月20日以通讯方式召开，会议由公司董事会授权董事会秘书冯佳女士召集和主持，应出席持有人51人，实际出席持有人51人，代表2024年员工持股计划份额中2,133万份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。 2. 审议通过了《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意选举冯佳女士、刘詹先生、王欣茹女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。 3. 审议通过了《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于召集持有人会议、日常管理、代表员工持股计划行使股东权利、管理员工持股计划资产、决策是否聘请专业机构提供服务、办理份额登记、分配收益和现金资产、取消持有人资格、增加持有人、份额变动、份额回收、承接及权益兑现、办理份额继承登记、签署相关协议或合同等。

本授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年员工持股计划终止之日止。