中信建投: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：2024-077号

中信建投证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月17日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：中信建投证券股份有限公司董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月17日14点30分，北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于选举林煊女士担任公司股东代表监事的议案 - 投票股东类型：A股股东、H股股东

三、股东大会投票注意事项 - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师及相关中介机构代表。

五、会议登记方法 - 内资股股东（A股股东）：法定代表人或自然人股东需提供相关证明文件进行登记。 - 境外上市外资股股东（H股股东）：详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的2025年第一次临时股东大会通告和其他相关文件。 - 现场会议登记时间及地点：2025年1月17日13点30分至14点15分，北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦南区一层。

六、其他事项 - 会议联系方式：北京市朝阳区光华路10号中信大厦中信建投证券公司办公室，电话：010-56052830，传真：010-56118200，邮箱：601066@csc.com.cn - 本次会议的交通及食宿费用自理。