方正电机: 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的公告）

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-067

浙江方正电机股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的公告

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 23日召开了公司第八届董事会第二十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议 2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 23日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间为：2025年1月9日（星期四）下午13:00 网络投票时间为： 2025年 1月 9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 1月 9日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1月 9日 9：15至下午 15：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2025年1月2日（星期四）。 7、会议的出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2025年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师等。 8、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号五号楼一楼会议室。 9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√| | 1.00|关于变更注册资本并修订公司章程的议案|√|

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 4、登记时间：2025年1月6日，上午9:00－11:30，下午 13:30－17:00。 5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号；邮编：323000；邮箱地址：liny.shu@fdm.com.cn；传真：0578-2276502。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

五、其他事项 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件 1、浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《2025年第一次临时股东大会授权委托书》

特此公告。 浙江方正电机股份有限公司董事会 2024年12月23日