荣昌生物: 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-053

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月10日14点00分，山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换独立董事的议案 - 议案1.01：选举黄国滨先生为独立董事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00） - 登记地点：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司证券部办公室 - 登记方式：自然人股东、法人股东、融资融券投资者等需持相关证件和文件办理登记。

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人：荣昌生物董办人员，联系电话：0535-3573685，电子邮箱：IR@remegen.com，通讯地址：山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物 - 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。