乾照光电: 关于召开2024年第四次临时股东大会通知的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的提示性公告）

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-117

厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会通知的提示性公告

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2024年第四次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议召开日期、时间：2024年 12月 24日（星期二）下午 16:00 - 网络投票时间：2024年 12月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 24日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 24日 9:15—15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号厦门乾照光电股份有限公司会议室 7、股权登记日：2024年 12月 19日（星期四） 8、会议出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票。

会议审议事项： 1.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 2.00 关于 2025年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案 3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

会议登记等事项： 1、登记方式： - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 - 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件 - 异地股东可采取信函或传真的方式登记 2、登记时间：2024年 12月 20日至 2024年 12月 23日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30 3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号-乾照光电证券部

联系方式： 地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269号 联系人：刘文辉、张妙春 电话：0592-7616279、7616258 传真：0592-7616269 邮政编码：361101

相关费用： 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。