世茂能源: 世茂能源股份有限公司章程（2024年12月修订）内容摘要

（原标题：世茂能源股份有限公司章程（2024年12月修订））

宁波世茂能源股份有限公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：宁波世茂能源股份有限公司
• 注册地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8号
• 注册资本：人民币 16,000万元

• 法定代表人：董事长

• 公司历史

• 2021年 5月 27日，经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000万股。

• 2021年 7月 12日，在上海证券交易所上市。

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：提供清洁、高效、稳定、可靠的综合能源服务。

• 经营范围：热力生产和供应；供冷服务；再生资源销售；石灰和石膏销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；陆地管道运输等。

• 股份结构

• 发起设立时发行的普通股数为 12,000万股，发起人持股情况如下：

  • 宁波世茂投资控股有限公司：9,600万股，80%
  • 宁波世茂铜业股份有限公司：1,200万股，10%
  • 李春华：600万股，5%
  • 李思铭：600万股，5%

• 股东大会

• 股东大会是公司的权力机构，依法行使决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事等职权。

• 年度股东大会每年召开 1次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 董事会

• 董事会由 5名董事组成，其中独立董事 2名。

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案等职权。

• 监事会

• 监事会由 3名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。

• 监事会行使对董事会编制的公司定期报告进行审核、检查公司财务等职权。

• 财务会计制度

• 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

• 每年向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，每半年报送半年度财务会计报告，每季度报送季度财务会计报告。

• 利润分配

• 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。

• 公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红方式。

• 合并、分立、增资、减资

• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
• 公司分立时，其财产作相应的分割。

• 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

• 解散和清算

• 公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照等原因解散。

• 解散时，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算。

• 章程修改

• 公司章程的修改需经股东大会决议通过，并报主管机关审批。

宁波世茂能源股份有限公司 2024年 12月