世茂能源: 宁波世茂能源股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波世茂能源股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-045

宁波世茂能源股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2024年 12月 20日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席李雅君主持。

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司监事会提名李雅君、谢吴威为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 1、审议通过《关于选举李雅君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议通过《关于选举谢吴威为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》 公司拟定独立董事薪酬为税前 9万/年。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024年前三季度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期经营发展规划。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。