曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告）

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-077

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长庄莹女士主持。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于本次董事会豁免通知时限的议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于聘任公司总经理的议案。 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长庄莹女士提名，聘任董世宏先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于聘任公司副总经理的议案。 根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理董世宏先生提名：

4. 聘任苏宁先生为公司副总经理，任期至第十届董事会届满。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 聘任申书宇女士为公司副总经理，任期至第十届董事会届满。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 以上两项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

6. 公司关于预计2025年上半年日常关联交易的议案。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。由于本议案内容涉及关联交易，因此庄莹女士、孙宏女士、崔瑾女士作为关联董事回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司关于2025年上半年日常关联交易预计公告（编号：临2024-079）。

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2024年12月20日

附：个人简历 董世宏先生，1981年10月生，研究生学历，中级工程师，中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司工程保障部经理助理、副经理、经理，曲江寒窑遗址公园分公司总经理助理、副总经理，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理、总经理，公司第九届监事会职工监事、公司景区运营管理中心总经理（兼）等职，公司副总经理等职。现任公司总经理。

苏宁先生，1976年4月生，大学本科，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司演艺管理部经理、演艺总监、副总经理、总经理等职。现任公司副总经理。

申书宇女士，1991年9月生，大学本科，经济学学士。曾任西安科统企业孵化有限公司副总经理、执行董事、总经理，西安沣东仪享科技服务有限公司执行董事、总经理。现任公司副总经理。