龙韵股份: 上海龙韵文创科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海龙韵文创科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

龙韵股份（603729）2024年第一次临时股东大会资料

上海龙韵文创科技集团股份有限公司将于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会。会议地点为上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室，会议时间为下午13:30。

会议议程包括： 1. 宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 2. 宣读大会须知 3. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》 4. 对大会议案进行现场投票表决 5. 休会，收集表决票并计票 6. 宣布现场会议表决结果 7. 见证律师宣读法律意见书 8. 宣读股东大会现场会议决议，签署现场会议决议等相关文件 9. 股东大会现场会议闭幕

议案一《关于公司续聘会计师事务所的议案》主要内容： - 拟续聘的会计师事务所为众华会计师事务所(特殊普通合伙) - 众华会计师事务所成立于2013年12月2日，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 - 2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为70家，上市公司财务报表审计收费为人民币9,062.18万元 - 众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元 - 众华会计师事务所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施4次 - 拟安排的项目合伙人、质量控制复核人及项目经理均具备丰富的审计经验，且不存在违反《中国注册会计师执业守则》对独立性要求的情形 - 财务报表审计费用为人民币50万元，内部控制审计费用为人民币30万元

以上报告已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。