诺唯赞: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

南京诺唯赞生物科技股份有限公司将于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会。会议地点为南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

会议主要议程包括： 1. 股东及参会人员签到、股东进行发言登记； 2. 主持人宣布现场会议开始，介绍到会人员，宣读股东大会会议须知，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量； 3. 审议以下议案： - 《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 - 《关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订<公司章程>相关事项的议案》 4. 推选监票人、计票人（2名股东代表、1名监事）； 5. 与会股东及股东代理人发言及提问； 6. 出席现场会议股东及股东代理人对上述议案进行现场投票表决； 7. 收集表决票统计并宣读现场表决结果，等待网络投票结果期间休会； 8. 复会，主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会决议； 9. 现场见证律师宣读本次股东大会法律意见； 10. 签署会议文件； 11. 主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 - 公司募集资金净额为人民币210,917.02万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为120,212.50万元，超募资金为人民币90,704.52万元。 - 拟将“生产基地项目一期工程”项目尚未投入使用的募集资金22,144.79万元永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。

议案二：关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》相关事项的议案 - 公司于2024年2月5日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份用于注销并相应减少注册资本。 - 截至2024年12月20日，公司累计回购公司股份4,317,099股，占公司总股本402,133,843股的比例为1.07%。 - 提请股东大会授权董事会在本次回购股份实施完成或实施期限届满后，根据相关规定办理后续回购股份注销事项，并适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款，办理相关工商登记变更事宜。