五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司验资报告内容摘要

（原标题：五洲特种纸业集团股份有限公司验资报告）

五洲特种纸业集团股份有限公司验资报告摘要：

天健验〔2024〕523号

五洲特种纸业集团股份有限公司原注册资本为人民币 403,875,734.00元，实收股本为人民币 403,875,734.00元。根据公司决议，公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币 73,024,053.00元，变更后的注册资本为人民币 476,899,787.00元。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607号），公司获准向特定对象定向增发人民币普通股(A股)股票 73,024,053股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 11.42元，募集资金总额为 833,934,685.26元。经审验，截至 2024年 12月 17日 14时止，公司实际已向赵磊、赵晨佳、赵云福和林彩玲定向增发人民币普通股（A股）股票 73,024,053股，应募集资金总额 833,934,685.26元，减除发行费用人民币 8,037,735.85元后，募集资金净额为 825,896,949.41元。其中，计入实收股本人民币 73,024,053.00元，计入资本公积（股本溢价）752,872,896.41元。

截至 2024年 12月 17日 14时止，变更后的注册资本为人民币 476,899,787.00元，累计实收股本为人民币 476,899,787.00元。其中，有限售条件的流通股份为 75,350,853股，占股份总数的 15.80%，无限售条件的流通股份为 401,548,934股，占股份总数的 84.20%。