神州细胞: 神州细胞2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：神州细胞2024年第三次临时股东大会会议资料）

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 12月 30日 14时 30分 - 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 - 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31号院研发楼会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 12月 30日至 2024年 12月 30日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人及会议主持人 - 会议召集人：公司董事会 - 会议主持人：公司董事长

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人宣布现场会议出席情况 4. 主持人介绍股东大会会议须知和会议议程 5. 审议会议议案 - 审议《关于变更公司 2024年度审计机构的议案》 6. 针对会议审议议案，股东发言及提问 7. 选举监票人和计票人 8. 现场与会股东及代理人对各项议案进行表决 9. 休会，统计表决结果 10. 复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准） 11. 主持人宣读股东大会决议 12. 见证律师宣读法律意见 13. 签署会议文件 14. 主持人宣布会议结束

议案一 关于变更公司 2024年度审计机构的议案 - 为保证公司审计工作的独立性、客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，基于审慎原则，并综合考虑公司业务需要，经履行选聘程序，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务报告、内部控制等审计工作。公司已就拟变更审计机构事宜与原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已明确知悉本事项并确认无异议。 - 具体内容详见公司于 2024年 12月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 - 上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。