炜冈科技: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-056

浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2024年12月20日上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2024年12月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。会议由董事长周炳松先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

2. 同意公司及控股子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金适时进行委托理财。投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，投资产品不得进行质押。投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，业务可循环滚动开展。保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

4. 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下，使用总计不超过人民币1.85亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，业务可循环滚动开展。保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

5. 关于制定<舆情管理制度>的议案

6. 经董事会审议，同意为提高公司应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。

备查文件： 1. 第二届董事会第二十三次会议决议； 2. 光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》； 3. 光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2024年12月21日