农发种业: 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告）

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-039

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于 2024年 12月 20日以通讯方式召开，应出席董事 6名，实际参与表决董事 6名。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。 拟聘任北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2024年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 79万元。本议案需提交公司股东大会审议。

2. 《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2024--2025年度小麦种生产计划的关联交易议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。 公司控股子公司—河南地神种业公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购 2024--2025年度生产的小麦种，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。本议案须提交公司股东大会审议。

3. 《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。 公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产品，总额度不超过 7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7亿元人民币，期限自 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。

4. 《关于聘任陈才良先生担任公司副总经理的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。 董事会同意聘任陈才良先生担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。

5. 《关于聘任王伟女士担任公司副总经理的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。 董事会同意聘任王伟女士担任公司副总经理，任期至第七届董事会结束之日止。

6. 《关于修订公司部分制度的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。 董事会同意修订《公司投资管理规定》、《公司发展规划管理办法》。

7. 《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，议案通过。 董事会提议召开公司 2025年第一次临时股东大会。