华鲁恒升: 华鲁恒升第九届董事会2024年第4次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：华鲁恒升第九届董事会2024年第4次临时会议决议公告）

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会 2024年第 4次临时会议于 2024年 12月 19日以通讯方式举行，应参会董事 11名，实际参会董事 11名。会议审议通过了以下决议：

1. 审议通过《关于对 2021年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》。因 2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有一人于 2024年 9月退休，需回购注销其尚未解除限售的限制性股票，并对回购价格进行调整。限制性股票回购价格由 17.93元/股调整为 16.77元/股；回购注销上述人员尚持有该激励计划第二、第三解除限售期尚未解除限售的限制性股票共计 46,667股。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于<公司市值管理制度>的议案》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会表决通过。

4. 审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。