荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-082 转债代码：113676 转债简称：荣 23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年12月16日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
2. 为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。该制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。

4. 《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》

5. 为规范证券投资行为以及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了《证券投资管理制度》。该制度全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6. 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2024年12月21日