睿能科技: 国浩律师（上海）事务所关于睿能科技2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于睿能科技2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于福建睿能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

福建睿能科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月19日召开。国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派律师出席会议，并依据相关法律法规和《公司章程》出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2024年12月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。公告载明了股东大会类型和届次、召集人、投票方式、会议时间和地点、网络投票的系统和时间、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象等事项。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2024年12月19日下午14点00分在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开。网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

二、出席会议人员的资格、召集人的资格 参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计356名，代表公司股份140,788,386股，占公司股份总数的67.8352%。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果 公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并按照规定的程序进行了计票、监票。根据最终的表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。