金陵饭店: 金陵饭店股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：金陵饭店股份有限公司2024年第二次临时股东会会议资料）

金陵饭店股份有限公司2024年第二次临时股东会将于2024年12月26日下午14:00在南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长毕金标先生主持。

会议议程包括： 1. 董事长介绍股东到会情况 2. 宣读股东会须知 3. 提名现场会议计票人和监票人并举手表决 4. 审议股东会议案： - 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构议案 - 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案 - 关于修订《公司章程》及其附件的议案 5. 股东（股东代表）发言 6. 现场投票表决 7. 休会（统计投票结果） 8. 律师宣读会议的表决结果 9. 主持人宣布会议结束

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构议案： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，公司拟继续聘任信永中和为公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年，费用为人民币30万元（含税）。

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，公司拟继续聘任信永中和为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币3万元（含税）。

关于修订《公司章程》及其附件的议案： 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）并结合公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）的相关条款进行修订。主要条款修订内容详见附件。