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旗滨集团: 旗滨集团关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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(原标题:旗滨集团关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告)

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-127 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示: - 股东大会召开日期:2024年12月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次:2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人:董事会 - 投票方式:现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点:2024年12月25日 14点00分,公司办公总部会议室(深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼) - 网络投票的系统、起止日期和投票时间:上海证券交易所股东大会网络投票系统,2024年12月25日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案 - 关于修订《公司章程》的议案 - 关于修订公司相关治理制度的议案 - 关于修订《监事会议事规则》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续 - 个人股东持本人身份证、股东账户卡,办理登记手续 - 受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记 - 异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记 - 登记地点:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼 - 会议出席登记时间:2024年12月20日 9点至16点 - 登记联系人:文俊宇 - 联系电话(传真):0755-86360638

六、其他事项 - 会议联系人:文俊宇 - 联系电话:0755—86353588 - 会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2024年12月20日

附件 1:授权委托书

授权委托书 株洲旗滨集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年12月25日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案 2 关于修订《公司章程》的议案 3 关于修订公司相关治理制度的议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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