中国电建: 中国电力建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国电力建设股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

中国电力建设股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 关于中国电力建设股份有限公司聘请 2024年年报审计机构和内控审计机构的议案

2. 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司聘请审计机构的相关规定，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为主审所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）为参审所，为公司 2024年度财务审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内控审计机构，聘期一年。

3. 关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

4. 公司下属控股子公司中国电建集团财务有限责任公司（电建财务公司）计划在 2025年向公司控股股东中国电力建设集团有限公司（电建集团）及其子公司（公司及其下属子公司除外）提供存款、贷款、委托贷款及其他金融服务。双方于 2024年 12月 6日签署《中国电力建设集团有限公司与中国电建集团财务有限责任公司金融服务框架协议》，约定在 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日期间，财务公司向电建集团提供相关金融服务。

5. 关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案

6. 为进一步规范关联交易管理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

7. 关于中国电力建设股份有限公司 2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

8. 公司 2025年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。