英特集团: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-082 债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年12月19日，公司十届七次董事会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： ⑴现场会议召开的日期和时间：2025年1月7日14:50。 ⑵网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年1月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年1月7日9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年1月2日。 7、出席对象： ⑴截至2025年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 ⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。 ⑶公司邀请的其他人员。 8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 | √ | | 2.00 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 | √ | | 3.00 | 关于公司2025年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案 | √ | | 4.00 | 关于公司2025年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案 | √ |

特别提示： 1、议案1已经公司十届五次董事会和十届四次监事会审议通过，议案2已经公司十届七次董事会和十届五次监事会审议通过，议案3、4已经公司十届七次董事会审议通过。审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在2024年11月16日、12月20日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、议案1、2为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象须回避表决。 3、议案3、4为关联交易，与该议案有关联关系的股东须回避表决。

三、现场股东大会登记办法 ㈠登记方式：现场、信函或传真方式。 ㈡登记时间：2025年1月3日、1月6日9:00至17:00，以及1月7日9:00至13:30。 ㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。 ㈣登记和表决时需提交文件的要求 ⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。 ⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、其他事项 ㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。 ㈡公司联系人：裘莉 联系电话：0571-85068752 传真：0571-85068752 邮编：310051

六、备查文件 1、公司十届五次、十届七次董事会议决议； 2、公司十届四次、十届五次监事会议决议。

附件：1、授权委托书 2、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024年12月20日