亚华电子: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-051

山东亚华电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开基本情况： 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2025年1月3日（星期五）14:00 - 网络投票：2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2025年1月3日9:15-15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统） 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6. 会议的股权登记日：2024年12月30日（星期一） 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 现场会议地点：淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室

会议审议事项： 1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 选举向晖女士为第四届董事会非独立董事 - 选举耿斌先生为第四届董事会非独立董事 - 选举宋庆先生为第四届董事会非独立董事 - 选举张国华先生为第四届董事会非独立董事 - 选举刘淑新先生为第四届董事会非独立董事 - 选举唐泽远先生为第四届董事会非独立董事 2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 - 选举赵毅新女士为第四届董事会独立董事 - 选举吴忠堂先生为第四届董事会独立董事 - 选举罗治洪先生为第四届董事会独立董事 3. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 - 选举孟萌先生为第四届监事会非职工代表监事 - 选举荆凯先生为第四届监事会非职工代表监事

会议登记等事项： 1. 登记方式： - 自然人股东：出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托代理人：代理人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件 - 法人股东：法定代表人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人：代理人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件 - QFII股东：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续 - 异地股东：采用信函、电子邮件或传真方式进行登记 2. 登记时间：2025年1月2日9:00-11:30，13:00-17:00 3. 登记地点：淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司董事会办公室 4. 会议联系方式： - 联系人：孙婵娟 - 联系电话：0533-3580577 - 传真：0533-3585698 - 电子邮箱：ir@yarward.com - 联系地址：淄博市高新区青龙山路9509号董事会办公室 5. 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

参与网络投票股东的投票程序： 1. 投票代码为“351337”，投票简称为“亚华投票” 2. 填报选举票数 3. 通过深交所交易系统投票的时间：2025年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 4. 通过深交所互联网投票系统投票的时间：2025年1月3日9:15-15:00

备查文件： 1. 第三届董事会第十七次会议决议 2. 第三届监事会第十四次会议决议

附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书 3. 股东参会登记表