泰胜风能: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-067

上海泰胜风能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间：2024年 12月 18日 14:30；网络投票时间为 2024年 12月 18日 9:15 – 15:00。 2．会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。 3．会议召开和投票方式：现场表决和网络投票相结合。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事长郭川舟先生。 6．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况 1. 审议《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》 - 总表决情况：同意 416,241,222股，占 99.2407%；反对 2,972,738股，占 0.7088%；弃权 212,100股，占 0.0506%。 - 中小股东总表决情况：同意 91,613,346股，占 96.6404%；反对 2,972,738股，占 3.1359%；弃权 212,100股，占 0.2237%。 - 本议案获得表决通过。

1. 审议《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》
2. 总表决情况：同意 343,505,209股，占 98.9447%；反对 3,392,438股，占 0.9772%；弃权 271,200股，占 0.0781%。
3. 中小股东总表决情况：同意 91,134,546股，占 96.1353%；反对 3,392,438股，占 3.5786%；弃权 271,200股，占 0.2861%。

4. 本议案获得表决通过。

5. 审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

6. 总表决情况：同意 416,406,022股，占 99.2800%；反对 2,851,038股，占 0.6797%；弃权 169,000股，占 0.0403%。
7. 中小股东总表决情况：同意 91,778,146股，占 96.8142%；反对 2,851,038股，占 3.0075%；弃权 169,000股，占 0.1783%。

8. 本议案获得表决通过。

9. 审议《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

10. 总表决情况：同意 416,119,422股，占 99.2116%；反对 3,105,438股，占 0.7404%；弃权 201,200股，占 0.0480%。
11. 中小股东总表决情况：同意 91,491,546股，占 96.5119%；反对 3,105,438股，占 3.2758%；弃权 201,200股，占 0.2122%。
12. 本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所苏成子律师、洪赵骏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，结论如下： 通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件 1. 公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2. 国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书； 3. 深交所要求的其他文件。