前沿生物: 前沿生物2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：前沿生物2024年第四次临时股东大会会议资料）

前沿生物药业（南京）股份有限公司将于2024年12月27日9点30分召开2024年第四次临时股东大会，会议地点为南京嘉悦·印湖酒店（地址：南京市江宁开发区丽泽路5号门）。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

会议主要议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 4. 宣读股东大会会议须知 5. 推举计票、监票成员 6. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 - 选举 DONG XIE（谢东）为第四届董事会非独立董事 - 选举 CHANGJIN WANG（王昌进）为第四届董事会非独立董事 - 选举 RONGJIAN LU（陆荣健）为第四届董事会非独立董事 - 选举陈远帆为第四届董事会非独立董事 - 议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 - 选举尤启冬为第四届董事会独立董事 - 选举王素梅为第四届董事会独立董事 - 选举耿强为第四届董事会独立董事 - 议案三：《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 选举曹元涛为第四届监事会非职工代表监事 - 选举朱玉婷为第四届监事会非职工代表监事 7. 现场与会股东发言及提问 8. 现场与会股东对各项议案进行表决 9. 休会，统计表决结果 10. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 11. 主持人宣读股东大会决议 12. 见证律师宣读法律意见 13. 签署会议文件 14. 主持人宣布会议结束

会议将推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督。网络投票时间为2024年12月27日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。