伯特利: 伯特利第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：伯特利第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-096

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年12月17日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年12月7日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象合计56人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为99.40万股，占公司目前总股份60,654.5820万股的0.16%。

2. 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易预案的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。公司2025年度预计与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计1,600万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计655,100万元人民币。

3. 审议通过《关于修订2019年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于修订2021年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于修订2022年第一期员工持股计划（草案）及摘要、管理办法的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2024年12月19日